防城港警方破获6.38亿特大非法香烟案

老周这把年纪了，跟烟打了三十多年交道，退休后也闲不住，喜欢跟老伙计们聊聊烟。岁月如梭，烟盒上的烟标换了一茬又一茬，但那份对烟草的热爱却始终未减。最近啊，我看到了一个消息，广西防城港警方破获了一起特大非法经营香烟案，涉案金额高达6.38亿人民币。这个数字，几乎相当于一个小型企业的年营业额，让人不禁为之心惊。这可是个不小的数目啊，咱们得好好聊聊这个案子，看看背后到底隐藏着怎样的非法链条。那些隐藏在黑暗中的犯罪分子，他们是如何将烟草的转化为金钱的？这起案件背后，又有着怎样的利益纠葛和权谋斗争？

广西壮族自治区防城港市近通报，该局成功侦破一起特大非法经营香烟案，抓获犯罪嫌疑人48人，涉案金额高达6.38亿元人民币。此案为部督办的特大非法经营香烟案。

揭非法经营香烟链条

2017年1月17，防城港市经侦部门接到烟草部门移交线索称：防城港近期经常有人通过客车运输香烟往深圳销售。

警方经初查获悉，从2015年开始，广东省深圳市的苏某通过越南人从越南香烟经广西东兴市入境，然后分别通过在防城港市从事省际客车营运的张某、黄某等人，将其从广西东兴市将入境的香烟运往深圳。

为了便于运输香烟和逃避执法人员的检查，张某等人分别将自己经营的客车改装暗格存放香烟，且暗格是电动控，隐蔽极高。香烟通过防城港开往深圳的客车从广西东兴市到深圳，到达深圳车站卸完客人后，再开至偏僻地段，由苏某安排人员将香烟取走销售给陆丰籍非法经营香烟的团伙。最终，由陆丰籍团伙将香烟销往全国各地。

此案涉案金额巨大，涉案账户多达1000余个，涉案资金仅1年周期即高达4.5亿元人民币；涉案人员100余人，涉案人员和账户遍及广东、福建、甘肃等10多个省区，涉及地域较广。

防城港市成立了由局王琛牵头的“1·17”特大非法经营香烟案专案组，全面深挖该不法团伙、运输、销售等环节的不法线索。

在烟草部门移交线索信息量极少、犯罪嫌疑人行动轨迹模糊的情况下，经过深度经营和研判，警方初步梳理清楚相关不法团伙及其主要犯罪嫌疑人的经营路径、行踪轨迹和资金走向等。一条、非法经营香烟的链条逐步浮面。

打链条端团伙摧

在的办案中，打击和非法经营香烟都是以抓现行、抓现货为切入点，并以抓到现货来固定证据、认定经营额，难以追诉历史交易数额。在“1·17”特大非法经营香烟案中，涉及多条犯罪链条、多个不法团伙，并且相互交叉，如果在同一时间收网，难以确保全部抓到现行、现货，分别收网又会对其他链条和团伙打草惊蛇。

为了达到“打链条、端团伙、摧”的目标，专案组从历史交易入手开展证据收集，通过情报导侦迅速锁定几个嫌疑账户，再以几组核心账户为中心进行分析、研判，拓展出整个非法经营香烟的账户，经追查核实涉案资金的来源和去向，最终锁定不法证据。

2017年6月13凌晨5时整，在部经侦局的统一部署下，广西、广东等多个省区市对“1·17”特大非法经营香烟案同时展开收网行动。

广西战区由边防、消防、、、海关、烟草等部门组成的500多警力和执法人员在防城港市的港口区、防城区、东兴市的24个重点区域、部位同时开展收网。在收网行动中，广西战区打掉团伙6个、抓获犯罪嫌疑人48人、捣毁窝点26个、扣押涉案车辆25辆、电脑14台、香烟200多件、涉案现金人民币37万余元，以及涉案手机、账本、账单等涉案物品一批，涉案物品总价值达500余万元人民币。冻结银行账户106个、冻结涉案资金人民币200余万元，成功侦破该起涉案金额高达6.38亿元人民币、部督办的特大非法经营香烟案。

收网当天，广西壮族自治区副主席、厅党委书记、厅胡焯批示：祝贺！彻查全案，扩大战果。

2017年9月21，此案的39名主要犯罪嫌疑人被依法移送检察机关起诉；今年2月12，又移诉两名主要犯罪嫌疑人。

今年2月1，国家烟草专卖局下发《关于侦破广西防城港“1·17”等6起特大涉烟案件的表彰通报》，以防城港经侦为主力侦破的“1·17”特大非法经营香烟案，名列通报表彰榜榜首。

好了，今天就跟大家聊到这里，希望大伙儿都能从这起案件中取教训，合法合规地享受生活。老周退休后，虽然离开了工作岗位，但一颗热爱烟草的心却始终未变。下次再给大家带来更多有趣的烟事，咱们不见不散！在这片烟草的世界里，我们共同探寻，共同成，让生活更加丰富多彩。